Diseñado para cumplir con los requisitos de adiestramiento del BSA y USA PATRIOT Act sobre Antilavado de Dinero. Este curso provee las habilidades necesarias para proteger tu empresa contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones. Además, estarás protegiendo a tus empleados y clientes, y demostrando tu compromiso con la ética empresarial y la sostenibilidad a largo plazo.
Aprenderás como identificar señales de alerta de Lavado de Dinero y Financiación de Terrorismo, también como cuidar la reputación desde tu rol.
Público General, Money Services Business, Joyerías, Casas de Empeño o persona que desee desarrollar o mejorar sus destrezas en la prevención del Lavado de Dinero.
No requiere experiencia previa, basta con que tengas ganas de aprender.
Adiestramiento Individual y Grupal
¿Necesita un Programa AML y/o adiestramiento ajustado para su empresa? Contáctenos
Descarga tu Certificado de Finalización y comparte tus habilidades.
El adiestramiento está diseñado para cumplir con los requisitos del BSA y USA PATRIOT Act sobre Antilavado de Dinero, no obstante, si necesita desarrollar un Manual, Procedimientos y Controles Internos para el Cumplimiento BSA/AML de su empresa, contáctenos
Una vez registrado, puedes acceder inmediatamente a tu tiempo y a tu ritmo. El curso es completamente online y puedes acceder en cualquier momento 24/7
Si, Sentinel Education emitirá un Certificado de participación una vez finalizado el Curso. El mismo estará disponible en formato PDF en la sección "Certificados" de tu Perfil.
No, para tomar el curso no requiere experiencia previa ni conocimiento técnico.
Si, Puedes tomar el curso desde una computadora, tablet o móvil con buena conección a internet. Recomendamos los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari.
Yhadai Vazquez Valentin
Buenas explicaciones y ventaja de tomarse por internet
Ivelisse Medina Diaz
Bueno por ser por internet
Thamara Torres
Me dio un tanto de dificultad el idioma pero muy basto en información de prevención.
Amarilis De Leon
Me gusto el curso
ERIC RODRIGUEZ
ME GUSTO. BIEN INFORMATIVO Y BUENOS EJEMPLOS.
Entendí bien