Contenido enfocado en los fundamentos del Blockchain, Modalidades de Fraude, Lavado de Dinero, Sanciones en el espacio de las criptomonedas, Trazabilidad y Análisis del Blockchain.
Al final del seminario, los participantes tendrán mayor conocimiento técnico que les permitirá identificar actividades delictivas para gestionar un mejor riesgo y/o profundizar en sus investigaciones con relación a las Criptomonedas y Blockchain.
Fiscales, Agentes de Ley y Orden, Oficiales de Cumplimiento, Jueces, Investigadores, Sector Financiero o cualquier persona que desee conocer sobre esta nueva tecnología.
El seminario consiste de 6 temas principales distribuidos en 8 horas de entrenamiento. El tiempo de duración puede modificarse según las necesidades de la organización.
No requiere experiencia previa.
Nos encantaría saber de ti!