Diseñado para complementar los requisitos de adiestramiento del BSA y USA PATRIOT Act sobre Antilavado de Dinero. Este curso provee material importante para proteger tu empresa contra el lavado de dinero. Además, estarás protegiendo a tus empleados y clientes, y demostrando tu compromiso con la ética empresarial y la sostenibilidad a largo plazo.
Aprenderás como identificar señales de alerta de Lavado de Dinero y Financiación de Terrorismo, también como cuidar la reputación desde tu rol.
Público General, Money Services Business, Joyerías, Casas de Empeño o persona que desee desarrollar o mejorar sus destrezas en la prevención del Lavado de Dinero.
No requiere experiencia previa, basta con que tengas ganas de aprender.
Adiestramiento Individual y Grupal
Descarga tu Certificado de Finalización y comparte tus habilidades.
Una vez registrado, el curso está disponible en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puedes avanzar a tu propio ritmo desde cualquier lugar.
El contenido del curso está diseñado para complementar los requisitos de adiestramiento sobre Antilavado de Dinero, no obstante, cada organización posee riesgos y necesidades específicas que deberán cubrirse en adiestramientos dirigidos y que puedan ser adaptados a las responsabilidades de cada personal. Para adiestramientos específicos, contáctenos.
El curso tiene una vigencia de 360 días desde el momento de tu inscripción.
No, el curso no sustituye el Programa de cumplimiento BSA/AML
Si necesita un Programa de cumplimiento BSA/AML para su empresa, contáctenos. Con gusto podemos referirle alguno de nuestros aliados estratégicos externos que le ayude a construir el Programa de Cumplimiento.
Si, Puedes tomar el curso desde una computadora, tablet o móvil con buena conección a internet. Recomendamos los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari.
No, para tomar el curso no requiere experiencia previa ni conocimiento técnico.
Yhadai Vazquez Valentin
Buenas explicaciones y ventaja de tomarse por internet
Ivelisse Medina Diaz
Bueno por ser por internet
Thamara Torres
Me dio un tanto de dificultad el idioma pero muy basto en información de prevención.
Amarilis De Leon
Me gusto el curso
ERIC RODRIGUEZ
ME GUSTO. BIEN INFORMATIVO Y BUENOS EJEMPLOS.
Entendí bien