Prevención de Lavado de Dinero y FT: MSB y Joyerias

Diseñado para cumplir con los requisitos de adiestramiento del BSA y USA PATRIOT Act sobre Antilavado de Dinero. Este curso provee las habilidades necesarias para proteger tu empresa contra el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones. Además, estarás protegiendo a tus empleados y clientes, y demostrando tu compromiso con la ética empresarial y la sostenibilidad a largo plazo.

Aprenderás como identificar señales de alerta de Lavado de Dinero y Financiación de Terrorismo, también como cuidar la reputación desde tu rol.

Dirigido a

Público General, Money Services Business, Joyerías, Casas de Empeño o persona que desee desarrollar o mejorar sus destrezas en la prevención del Lavado de Dinero.

Requisitos

No requiere experiencia previa, basta con que tengas ganas de aprender.

Contenido del curso

Que dicen los alumnos

Yhadai Vazquez
Puerto Rico
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Bien entendible. Buenas explicaciones y ventaja de tomarse por internet.
Ivelisse Medina
Puerto Rico
Leer más
Contenido bien explicado. Bueno por ser por internet
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Adiestramiento Individual y Grupal

Business

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Personal

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Preguntas Frecuentes

El adiestramiento está diseñado para cumplir con los requisitos del BSA y USA PATRIOT Act sobre Antilavado de Dinero, no obstante, si necesita desarrollar un Manual, Procedimientos y Controles Internos para el Cumplimiento BSA/AML de su empresa, contáctenos

Una vez registrado, puedes acceder inmediatamente a tu tiempo y a tu ritmo. El curso es completamente online y puedes acceder en cualquier momento 24/7

Si, Sentinel Education emitirá un Certificado de participación una vez finalizado el Curso. El mismo estará disponible en formato PDF en la sección "Certificados" de tu Perfil.

No, para tomar el curso no requiere experiencia previa ni conocimiento técnico.

Si, Puedes tomar el curso desde una computadora, tablet o móvil con buena conección a internet. Recomendamos los siguientes navegadores: Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari.

Valoraciones

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6 Valoraciones
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¿Cual fue tu experiencia? ¡Nos encantaría saberlo!
Cristina Rodriguez
hace 1 año
Curso muy bueno

Entendí bien

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Yhadai Vazquez Valentin
hace 1 año
Bien entendible

Buenas explicaciones y ventaja de tomarse por internet

×
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Ivelisse Medina Diaz
hace 1 año
Contenido bien explicado

Bueno por ser por internet

×
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Thamara Torres
hace 1 año
Actualizaciones y ejemplos

Me dio un tanto de dificultad el idioma pero muy basto en información de prevención.

×
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Amarilis De Leon
hace 1 año
Lavado de Dinero

Me gusto el curso

×
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ERIC RODRIGUEZ
hace 1 año
LAS EXPLICACIONES BASICAS BIEN ENTENDIBLES.

ME GUSTO. BIEN INFORMATIVO Y BUENOS EJEMPLOS.

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